Акционерное общество "Муромский радиозавод"
25.04.2025 15:29
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602264, Владимирская обл., г. Муром, шоссе Радиозаводское, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06323-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Муромский радиозавод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 602264, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06323-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 апреля 2025 г
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации 28-I-П-550 от 16.10.1995 г.;
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения – 7 человек (100%). Варианты голосования по всем вопросам повестки дня: «за», «против», «воздержался». Результаты голосования:
1 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
3 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
4 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
5 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
6 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
7 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
8 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
9 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
10 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
11 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
12 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
13 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по избранию Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Амплеева Мария Викторовна,
2. Галкин Дмитрий Александрович,
3. Денисов Святослав Николаевич,
4. Короп Василий Яковлевич,
5. Лебедев Владимир Вячеславович,
6. Маруев Алексей Александрович,
7. Петраченков Андрей Николаевич.
. 2. Утвердить кандидатуру ООО «Консультант» (ИНН 3327308293, ОГРН 1023303357538, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11606065367, адрес: 600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 11) для назначения аудиторской организацией Общества.
3. Включить в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатуры по избранию членов Ревизионной комиссии следующих кандидатов, предложенных акционерами:
1. Лебедева Наталья Викторовна
2. Старостина Любовь Николаевна,
3. Миронова Ольга Васильевна.
4. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества.
5. Утвердить рекомендации для годового заседания общего собрания акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по итогам 2024 отчетного года следующим образом:
- годовых дивидендов не начислять и не выплачивать;
- 50 процентов чистой прибыли направить на развитие Общества;
- оставшуюся прибыль оставить нераспределенной.
6. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
5. О размерах и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2024 год, а так же дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025г.
9. Последующее одобрение заключенного Акционерным обществом «Муромский радиозавод» (далее – АО «МРЗ» или Общество) и гр. Галкиным Дмитрием Александровичем договора займа № 1070 от 24.01.2025 г., как сделки, в заключении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества - гр. Галкина Дмитрия Александровича, являющегося стороной по указанной сделке.
10. Последующее одобрение заключенного Акционерным обществом «Муромский радиозавод» (далее – АО «МРЗ» или Общество) и гр. Петраченковым Андреем Николаевичем договора займа № 1071 от 24.01.2025 г., как сделки, в заключении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества - гр. Петраченкова Андрея Николаевича, являющегося стороной по указанной сделке.
11. Последующее одобрение заключенного Акционерным обществом «Муромский радиозавод» (далее – АО «МРЗ» или Общество) и гр. Лебедевым Владимир Вячеславовичем договора займа № 1072 от 24.01.2025 г., как сделки, в заключении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества - гр. Лебедева Владимира Вячеславовича, являющегося стороной по указанной сделке.
12. Последующее одобрение заключенного Акционерным обществом «Муромский радиозавод» (далее – АО «МРЗ» или Общество) и гр. Коропом Василием Яковлевичем договора займа № 1073 от 24.01.2025 г., как сделки, в заключении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества - гр. Коропа Василия Яковлевича, являющегося стороной по указанной сделке.
7. Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием с предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в собрании, бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества с адреса Общества bylina@muromrz.com. – дата, место и время проведения годового заседания общего собрания акционеров - 30 мая 2025 года в 11 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23, актовый зал.
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 10 часов 00 мин.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23.
- дата окончания приема заполненных бюллетеней при проведении заочного голосования – 27 мая 2025 г.
8. Определить 05 мая 2025 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Известить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров.
9. Сообщить акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте общества www.muromrz.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее 09 мая 2025 года.
10. Представить акционерам Общества следующую информацию (материалы) при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества:
1. Годовую бухгалтерскую отчетность Общества.
2. Заключение аудитора.
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
4. Рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Сведения о кандидатах в Совет Директоров.
6. Информацию о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.
7. Информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
8. Информацию о кандидатуре аудиторской организации Общества.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
10. Договоры займа, подлежащие последующему одобрению.
Установить, что акционеры вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) по адресу: Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23, с 09 мая 2025 г. с 10 до 16 часов ежедневно, не включая нерабочие и праздничные дни.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров (Приложения №№ 2-13).
12. Избрать председателем годового заседания общего собрания акционеров Маруева Алексея Александровича.
Избрать секретарем годового заседания общего собрания акционеров Галактионову Наталью Александровну.
13. В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества. Поручить генеральному директору Общества обеспечить заключение с регистратором соответствующего соглашения и присутствие регистратора на годовом заседании общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24 апреля 2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 апреля 2025 года № 7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Маруев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 25 » апреля 20 25 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Маруев
3.2. Дата 25.04.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{55D3F417-A558-474E-B474-31DDEF729B41}.uif